上海海得控制系统股份有限公司

  上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行

股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的 75%股权，同时，公司拟

(资料图)

向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。

  本次发行股份及支付现金购买资产交易完成后，交易对方之沈畅将持有上市公司的

股份比例为 11.15%（未考虑募集配套资金）；聂杰及聂杰担任执行事务合伙人的厦门鹭

芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹭芝阁”）、厦门鹭芝海企业管理

合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹭芝海”）合计将持有上市公司的股份比例为 5.81%

（未考虑募集配套资金）。沈畅、聂杰及聂杰担任执行事务合伙人的鹭芝阁、鹭芝海为

上市公司的潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易。

  公司第八届董事会第一次临时会议已经批准了本次交易方案，不涉及关联董事回避

情形，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见，公司已履行截至本说明出

具日应履行的必要关联交易审批程序，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此说明。

                       上海海得控制系统股份有限公司董事会

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